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    【境外投资】广州哪些情况需要做ODI备案

    发布时间:2024-12-09
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    境帮国际隶属于柏图财税集团,业务涵盖海内外公司注册、跨境财税咨询、跨境贸易、离岸金融、海外银行开户、跨境财税服务、商业解决方案等,咨询热线【4000661993】网站:www.cn1456.com

    企业想要合法实现海外投资,必须经历严谨的ODI备案流程。这一步骤对于企业的“走出去”战略至关重要,不仅能确保资金出境合规,还能让海外利润合法回归国内。来看看需要进行境外投资(ODI)备案的几种常见情况:

    1. 企业有海外上市需求

    对于有计划到海外上市的企业,如采用红筹架构、VIE架构等方式,进行境外投资备案(ODI)是不可或缺的步骤。这既有助于境外融资和资本运作的便利性,为未来投资退出提供方便,同时也是基于税务方面的考量,确保企业税务合规。
     
    2. 海外直接投资并购及扩张需求
    企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时,银行在处理相关汇款业务时,会要求企业提供ODI备案文件,这是确保资金合规出境的重要步骤。
     
    3. 海外子公司返程投资

    国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司,当这家外资公司在开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。这是确保外资公司资金来源合法性的重要措施。

    4. 国外子公司开银行账户
    当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。
     
    5. 跨境电商开展业务
    对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保资金在跨境流动中的合规性,降低因违规操作而带来的风险。
     

    境帮国际隶属于柏图财税集团,业务涵盖海内外公司注册、跨境财税咨询、跨境贸易、离岸金融、海外银行开户、跨境财税服务、商业解决方案等,咨询热线【4000661993】网站:www.cn1456.com

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