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    【香港公司注册】关于香港公司的风险提示

    发布时间:2024-06-19
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    摘要:
    鉴于美国对俄罗斯出口管制与制裁形势日益严峻、力度不断加强,特别是做相关涉俄外贸的企业,尤其要高度关注!

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    如果您的香港公司挂靠以下地址,请尽快联系我们进行变更!

    地址清单

    Address 01:Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong.

     

    Address 02:Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong.

     

    Address 03:Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong.

     

    Address 04:Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong.

     

    Address 05:Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.

     

    Address 06:Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong.

     

    Address 07:Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.

     

    Address 08:Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong.

     
    香港作为国际金融中心,众多公司在此设立分支机构或进行跨境交易,因此,一旦涉及高风险地址,会直接触发银行的风险管理机制,导致账户被关闭。
     
    为了避免不必要的损失和风险,建议香港公司立即采取以下措施:
    1、自查地址:全面核查交易对象、合作伙伴和客户的地址信息,避免涉及高风险地址。
    2、加强调查:对与列名实体同址的交易对象,深入调查其运营和资金来源,确保合规。
    3、提升意识:加强员工对BIS实体清单和地址筛查的培训,提升风险意识。
    4、与银行沟通:了解银行对BIS实体清单的筛查要求,确保合作合规。
     
    总之,BIS公布的高风险地址对于香港公司来说是一个重要的警示信号。各公司必须立即自查地址信息,加强尽职调查和风险评估,以确保公司的合规性和稳健发展。
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