【香港开户】账户为什么被冻结？
摘要：
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中国银行/两年无交易即被冻结。
花旗银行/一年无交易即被冻结。
恒生银行/两年无交易即被冻结。
渣打银行/10个月无交易即被冻结。
汇丰银行/两年无交易即被冻结。
涉嫌洗钱 (如快速转账、大量异常交易、与敏感地区账户进行资金往来或与被监控的可疑账户进行资金往来等等)。
休眠账户
若在没有充分说明资金的具体来源及明确用途的情况下进行此类操作，银行在执行其严格的合规审查过程中，一旦察觉到资金流动存在疑点或无法验证资金的合法性质，会迅速做出关闭账户的决定，以防止潜在的金融风险。
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